SIETE DIAS CASMA

Si queremos combatir con éxito el lavado de “dinero sucio” del crimen organizado, dijo procurador antidrogas 09:48 Inteligencia financiera debe tener acceso directo al secreto bancario y reserva tributaria 

Lima, mar. 29 (ANDINA). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe tener acceso directo al secreto financiero y a la reserva tributaria, si queremos combatir con éxito el lavado de “dinero sucio” del crimen organizado, sostuvo hoy la procuradora antidrogas, Sonia Medina.

Procuradora antidrogas, Sonia Medina. Foto: ANDINA/Juan Carlos Guzmán

Esa facultad, sostuvo, no puede seguir centralizada porque genera demoras en las acciones de investigación que desarrolla la UIF, razón por la cual es necesario hacer las modificaciones legales necesarias.

Actualmente el Poder Judicial es la única institución que autoriza el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, a pedido del Ministerio Público, tramite que puede demorar el desarrollo de las investigaciones.

El miércoles, el pleno del Congreso no logró aprobar, por falta de consenso, un dictamen para otorgar a la UIF la facultad de levantar el secreto bancario y reserva tributaria, para fortalecer la lucha contra la criminalidad.

Los detractores del proyecto alegaron que la propuesta es inconstitucional y expone información sensible de los ciudadanos a la revisión de una agencia gubernamental.

“Es hora de modificar las normas si queremos fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (…) no podemos seguir con normas obsoletas, sin desmerecer la facultad y la función que tiene el Ministerio Público”, refirió Medina.

Argumentó que la seguridad de la información a la cual accederá la UIF tendrá las mismas garantías que se da cuando lo solicitan las instituciones actualmente autorizadas. 

Comentó, además, que la UIF tiene a cargo las primeras acciones frente a un posible lavado de activos por lo que las facultades que solicita serían muy positiva para la labor que cumple.

El procedimiento actual, según Medina, “demora en extremo” frente a la rapidez que se requiere en contra de las organizaciones criminales, lo que permite que los abogados de las personas investigadas interfieran en ese requerimientos alegando los plazos razonables.

“Si queremos avanzar frente al crimen organizado que maneja dinero sucio, tenemos que diversificar las acciones, las capacidades y competencias”, dijo tras precisar que el Poder Judicial normalmente resuelve a favor la mayoría de los pedidos en caso de organizaciones criminales.

La UIF analiza la información sobre el patrimonio y movimiento de dinero de personas con movimientos extraños, cruza información y, si encuentra movimientos sospechosos, emite un informe al Ministerio Público que ordena una investigación.