SIETE DIAS CASMA

NARCOTRÁFICO Y MÁS

El lavado de dinero en el Perú alcanza cifras multimillonarias. La UIF estima US$ 7,2 mil millones en danza en los últimos cinco años solo en base al reporte de operaciones sospechosas. Es muy probable que el monto real sea muy superior.
El Perú es el principal productor de cocaína del mundo. Otras actividades ilícitas son la minería informal de oro, la corrupción de funcionarios, el contrabando, la defraudación tributaria, el proxenetismo y la estafa. Las operaciones de lavado son crecientemente complejas, creándose empresas de fachada y mecanismos de triangulación internacional del dinero ilícito.

“Cuando se presentan los informes de nuestros peritos al Comité de Calidad de la UIF se muestran gráficos que establecen los múltiples vínculos de la organización mafiosa y se parecen al sistema solar con asteroides y todo”, describió Espinosa.