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Actualidad Congelamiento de US$ 6.5 millones en Costa Rica calienta la lista de preguntas que Alejandro Toledo está obligado a responder.

Cuadrando el Círculo

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Alejandro Toledo.

Esta semana se dio a conocer la lista anual de las 500 personas más ricas de Israel. Una de las principales novedades, según destacó el diario Haaretz, fue la salida de tres otrora potentados, hoy abrumados por deudas.La baja más llamativa fue la de Yosef Maiman.
Tal situación no hace más que reforzar el sentido de lo absurdo en el escándalo que compromete al ex presidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp.
La cascada de preguntas no se detiene.
¿Cómo, en febrero del 2012, Maiman firmó un acuerdo de transferencia por un total de US$20 millones para que Ecoteva, una empresa cascarón presidida por Eva Fernenbug, haga las inversiones que creyera convenientes en América Latina, bajo el completo riesgo de Maiman, particularmente en el rubro de bienes raíces?
¿Acaso en ese mismo mes los acreedores de Maiman no lo declaraban en bancarrota y él enfrentaba su yihad financiera en Tel Aviv y Nueva York? (Leer: La pregunta de los US$20 millones – CARETAS No 2286).
Las últimas noticias provenientes de Costa Rica dan cuenta del congelamiento de otros US$6.5 millones en tres cuentas que involucran a los personajes de esta historia.
¿Son millones adicionales provenientes de ese acuerdo de transferencia o nominee agreement? ¿Eso querría decir que, para completar los US$20 millones, hay más de US$8 millones ya invertidos o por invertirse?

AVI Y LAS CUENTAS

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales del país caribeño abrió una investigación de oficio a pedido del Ministerio Público peruano.Lo que se ha revelado en la prensa de ese país es que el congelamiento del dinero fue impuesto en las cuentas de tres sociedades anónimas, aunque no se especifica los montos en cada una:
Una es la ya conocida de Ecoteva Consulting Group, creada el 23 de enero del 2012, y presidida actualmente por el peruano israelí Sabih Saylan, uno de los principales colaboradores de Maiman en sus aventuras empresariales. Hasta marzo del 2012, dos meses después de que estallara el escándalo de la casa en Las Casuarinas, la presidenta era Fernenbug.
Ecostate Consulting, también presidida por Saylan y activa desde noviembre del 2006.
Quality Cleaners, presidida por Saylan, fundada el 6 de setiembre del 2000 y que debe US$350 en impuestos.
El coordinador de esta fiscalía, Olger Calvo Calderón, mencionó al sitio web crhoy.com que el nombre de Avraham “Avi” Dan On, el ex jefe de seguridad de Toledo, aparece vinculado a las cuentas.

MISTERIOS BANCARIOS

La prensa tica ha puesto la puntería en el vicepresidente de ese país, Luis Liberman. Toledo aceptó haberse reunido con él en San José en enero del 2012, solo días antes de la constitución de Ecoteva. Liberman fundó el Banco Interfín, que fue absorbido por el Banco Scotiabank. El banquero fue nombrado su gerente general en Costa Rica, puesto que dejó para incursionar en política.
El papel del Scotiabank en el entuerto no ha sido aclarado.
En documento presentado por el propio Toledo a la Comisión de Fiscalización del Congreso, Federico Blanco Berti, que se presenta como gerente de relaciones del Scotia Private Client Group del Scotiabank de Costa Rica, acredita el 30 de enero último que Fernenbug, “a través de su representada Ecoteva”, es cliente del banco con un crédito de US$3 millones formalizado el 24 de julio del 2012.
Según Blanco, el dinero fue depositado vía transferencia Swift a la cuenta del Banco de Crédito del Perú de Fernando Arbulú, el vendedor de la casa de Las Casuarinas.
Pero aquí siguen las preguntas.
El registro bancario que tiene la Fiscalía, y que proporcionó el propio Arbulú, detalla tres transferencias por el monto acordado de US$3.75 millones ((Leer: Una Señora Mansión – CARETAS No 2284).): una de US$3’297,681 provenientes del JP Morgan de Park Avenue en Nueva York, otra de US$152,319 desde el Bank of New York un cheque de gerencia local de US$300 mil.
¿Cómo el funcionario del Scotiabank se refiere a un crédito Swift para pagar la casa que no figura en la información proporcionada por Arbulú?
En el documento, que no tiene el membrete del Scotiabank, tampoco se hace ninguna mención a las condiciones del crédito y su forma de pago.
¿El crédito fue otorgado bajo la modalidad back to back garantizado por el dinero en la cuenta de Ecoteva? ¿O es que el banco le iba a prestar a una empresa que por lo demás no tiene bienes ni ostenta actividad comercial?
A esto se añade la sospechosa hipoteca supuestamente celebrada entre Fernenbug y Ecoteva.
¿Por qué la casa se puso a nombre de la suegra del ex presidente si es que el nominee agreement ponía bajo Ecoteva la responsabilidad de las inversiones?
Según los documentos entregados, ese contrato de mutuo hipotecario del que no se conocen los detalles fue firmado inexplicablemente el 18 de julio del 2012, 6 días antes de comprarse la casa.
En la Fiscalía peruana ya se comienza a recordar la venta de los bancos Wiese y Sudameris, que fueron adquiridos en diciembre del 2005 por el Scotiabank, durante el gobierno de Toledo.
Tres años antes Karp se había visto envuelta en un escándalo cuando se supo que trabajaba para el Wiese y recibía un sueldo de US$10,000 mensuales. El gerente general del banco era Eugenio Bertini, que fue vinculado a Vladimiro Montesinos.
Conocida la noticia del congelamiento de las cuentas, Toledo declaró insólitamente a RPP desde Costa Rica que “no conozco los negocios del señor Maiman, no conozco los negocios de mi suegra”.
Bajo un evidente manto protector del gobierno, a la mañana siguiente, el Consejo Directivo del Congreso archivó las facultades investigativas solicitadas por la Comisión de Fiscalización.
Un candado que no podrá evitar por mucho tiempo que la alianza con la chakana se convierta en fórceps. (Enrique Chávez)